中广核核技术发展股份有限公司2018第三季度报告

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发布时间:2018-10-31 12:52

中广核核技术发展股份有限公司2018第三季度报告

2018-10-31 11:41来源:证券时报工业/证监会/资产重组

原标题:中广核核技术发展股份有限公司2018第三季度报告

  中广核核技术发展股份有限公司

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2018-071

2018

第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事程超因工作原因未亲自出席,授权委托董事朱继超代为出席并表决, 其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

2018年1-9月份,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比减少0.45亿元,降幅19.18%,一方面是由于公司高新材料板块毛利率水平受原材料采购成本上升影响出现下降,同比下降1.12个百分点;另一方面是由于公司加大研发投入,研发费用同比增加0.53亿元,增幅88.07%。

非经常性损益项目和金额

单位:元

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债项目(单位:元,下同)

合并利润表项目

合并现金流量表

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重大资产重组交易对方业绩补偿进展情况:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《重大资产重组购入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》(XYZH/2018CSA20433),六家目标公司2016年、2017年累计完成净利润608,107,873.99元,较同期累计承诺利润681,904,200.00元,累计未完成净利润为73,796,326.01元,2017年中广核核技术应用有限公司及其指定的其他交易对方应向本公司的盈利补偿金额合计为268,362,967.87元,折算补偿股份数合计为30,600,111股。

1、公司以总价人民币1元回购的30,600,100股股份已于2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2、第八届董事会第二十次会议、2018年第四次临时股东大会已经审议通过了《关于定向回购重大资产重组交易对方2017年度剩余应补偿股份的议案》,剩余应回购注销的股份数量共计为11股,将在履行减资程序后以0元总价回购注销。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018年10月31日

证券代码:000881 证券简称:中广核技公告编号:2018-072

关于副总经理辞职

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张兰水先生、冯毅先生提交的书面辞职报告,两位皆因工作原因辞去公司副总经理职务。张兰水先生辞去上述职务后,仍然担任公司子公司新加坡大新控股有限公司总经理职务;冯毅先生辞职后仍然担任公司临时党委副书记。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张兰水先生、冯毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张兰水先生、冯毅先生均未持有公司股票。

公司董事会对张兰水、冯毅先生在任职公司副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司发展和管理的需要,第八届董事会第二十一次会议审议通过聘任吴明日先生、王西坡先生、邓学飞先生为公司副总经理,同时董事会同意将公司临时党委副书记冯毅先生认定为公司高级管理人员,上述人员的任期自董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。

特此公告。

董事会

附:简历

1、冯毅先生,1965年12月生,1988年毕业于哈尔滨船舶工程学院,获工学学士学位,2006年毕业于韩国首尔国立大学,获经济学硕士学位。1988年7月至1993年10月,在核工业第二研究设计院三室,先后担任助理工程师、副组长、工程师、组长;1993年11月至1998年8月,在中国核工业总公司国际合作局任副处长、高级工程师、副处长(主持工作);1998年9月至2004年2月,在国防科工委系统工程二司任副处长、处长;2006年2月至2007年6月,在国防科工委系统工程二司任处长;2007年7月至2011年10月,在中国核能行业协会秘书处任副秘书长;2011年11月至2017年2月,在中广核(北京)核技术应用有限公司任副总经理;2017年2月至2018年10月,在中广核核技术发展股份有限公司任副总经理。2018年9月至今在中广核核技术发展股份有限公司任临时党委副书记。

冯毅先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、吴明日先生,1975年12月生,经济学学士。1999年7月加入公司,曾任企业管理部经理、运营发展部经理,现任中广核核技术发展股份有限公司大连国际事业部总经理,2018年10月29日当选为公司第八届董事会董事。

吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王西坡先生,1974年1月生,硕士研究生,1996年毕业于华北电力大学,获得工学学士学位,2005年毕业于华中科技大学,获得工商管理硕士学位, 2007年毕业于英国罗伯特高登大学,获得工商管理硕士学位。1996年加入中广核集团,先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作,2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长,2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理,2010年5月至2018年10月中旬任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理。

王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;除简历披露信息外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、邓学飞先生,1971年11月生,1993年毕业于天津大学,获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月,在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理;2001年12月至2003年1月,在美国环球资源媒体集团任高级业务助理;2003年1月至2009年7月,在美国托马斯出版公司任中国区总经理2011年1月至2015年1月,在航天科技控股集团股份有限公司任市场部部长、车联网事业部部长、车联网工程部部长、市场总监;2015年1月至2018年10月,任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000881 证券简称:中广核技公告编号:2018-070

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2018年10月25日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第八届监事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

监事会

证券代码:000881 证券简称:中广核技公告编号:2018-069

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年10月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年10月29日下午在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,出席及授权出席董事9人,其中:董事林坚、胡冬明、朱继超现场出席了会议;董事吴明日、刘阳平及独立董事颜立新、张先治以视频方式出席了会议;独立董事刘澄清以通讯方式参加了会议;董事程超因工作原因未能亲自出席会议,委托董事朱继超代为出席并表决。

4、本次会议先由公司董事、总经理胡冬明先生主持,选举出董事长后由林坚先生主持,公司监事姜建国及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长议案》

董事会同意选举林坚先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长担任公司法定代表人,董事会同意变更公司法定代表人为林坚先生,并授权经营层办理相关工商变更手续。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于组织机构调整的议案》

为进一步加强财务核算和资金结算业务规范化,提升财务人员、业务集约化,提高财务管理质量和效率,降低财务管理成本,董事会同意公司建立财务共享中心及其相应组织架构,并增加相应编制,将各级次公司的财务核算(报表)和资金结算业务集中到共享中心统一管理。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展和管理的需要,经总经理提名,董事会同意聘任吴明日先生、王西坡先生、邓学飞先生为公司副总经理,任期均自董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会任期届满之日止。同时董事会同意将公司临时党委副书记冯毅先生认定为公司高级管理人员,任期自董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会任期届满之日止。

(1)将临时党委副书记冯毅先生认定为公司高级管理人员

(2)聘任吴明日先生为公司副总经理

(3)聘任王西坡先生为公司副总经理

(4)聘任邓学飞先生为公司副总经理

公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见。

《关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网()。

4、审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

《2018年第三季度报告正文》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网();《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网()。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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